Представители Государственного комитета Украины по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками МВД провели выемку финансовой и хозяйственной документации в акционерном коммерческом банке «Киев».

    По сведениям источника, причиной для этих санкционированных Генеральной прокуратурой Украины следственных действий, стало решение о возобновлении  расследования уголовного дела в отношении должностных лиц банка «Киев», одновременно являющихся руководителями 17-ти обществ с ограниченной ответственностью, аффилированных с АКБ «Киев». Данное уголовное дело было возбуждено прокуратурой Киева 26 июля 2006 года по фактам осуществления хозяйственной деятельности без получения необходимой для этого лицензии с наличием признаков преступлений, предусмотренных  частью 1 статьи 202 и частью 2 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины. Позже следствие было приостановлено.

    Возобновления расследования уголовного дела против руководства АКБ «Киев» связано с появившейся информацией о наличии в деятельности руководства аффилированных с банком «Киев» компаний состава преступления, квалифицируемого как «легализация денежных средств, полученных незаконным путем».